21 C
Baku
Friday, May 31, 2024

Специалист/ведущий специалист – VTB Bank

ОАО Банк ВТБ Азербайджан

Специалист/ведущий специалист отдела Противодействия Отмыванию Денег и Финансированию Терроризма

Требования:

 Высшее образование в области экономики или юриспруденции;
 Опыт работы в Банке в сфере ПОД/ФТ, FATCA, CRS, внутреннего контроля;
 Знание актов нормативного характера Центрального банка Азербайджанской Республики;
 Знания в области банковской деятельности, банковского кредитования, проведения финансового анализа;
 Аналитические способности, умение анализировать сомнительные операции со сложными схемами осуществления;
 Умение составлять и вести документацию методологически-нормативного характера, опыт работы с методологическими документами;
 Свободное владение русским и азербайджанским языками, умение вести деловую переписку на этих языках;
 Знание английского языка для чтения документации и профессиональной литературы.

Обязанности:

 Анализ осуществляемых операций и транзакций в Автономной Банковской Системе и по корреспондентским счетам;
 Анализ рисков, выявляемых в процессе мониторинга банковских операций и сделок, способных вовлечь Банк в процессы отмывания денег и финансирования терроризма;
 Выявление причин возникновения и поиск решений по устранению факторов репутационного риска;
 Подготовка, согласование и контроль отчетности, документов внутреннего нормативного характера, планов мероприятий по урегулированию факторов вовлечения организации в процессы отмывания денег и финансирования терроризма;
 Налаживание коммуникации со структурными подразделениями Банка принимающих участие в процессах противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.

Резюме высылать на электронный почтовый адрес: [email protected] (CV отправлять с указанием названия вакансии).

Son xəbərlər
 ⁠
Digər xəbərlər