“Binance” kriptobirjası 2022-ci ildə 10 milyard dollarlıq çirkli pulların yuyulması əməliyyatı həyata keçirib. Mənbələrə görə, kriptobirja ABŞ sanksiyalarından və tənzimləyici məhdudiyyətlərdən yayınmaqda şübhəli bilinir, Banker.az bu barədə “İnc.ru”ya istinadən xəbər verir.
Qeyd edildiyi kimi, istintaq hələ 2018-ci ildə başlayıb. İki mənbəyə görə, bəzi federal prokurorlar hesab edirlər ki, toplanmış sübutlar kriptovalyuta birjasının rəhbərliyinə, o cümlədən təsisçisi Changpeng Zhaoya qarşı cinayət işlərinin başlanması üçün kifayət edir. Digərləri daha çox dəlil öyrənmək üçün vaxt lazım olduğunu söyləyir.
Dörd mənbə ABŞ-ın “Gibson Dunn” hüquq firmasının “Binance” hüquqşünaslarının son aylarda Ədliyyə Departamentinin nümayəndələri ilə görüşlər keçirdiyini qeyd edib. Onlar “Binance”ın cinayət təqibinin onsuz da tənəzzüldə olan kriptovalyuta bazarına zərər verəcəyinə müraciət edirlər. Üç mənbə bildirib ki, kriptovalyuta birjasının nümayəndələri iddiaçı sövdələşmə ilə razılaşa bilər.
“Binance” sözçüsü ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin daxili işlərini bilmədiyini qeyd edərək, vəziyyəti şərh etməkdən imtina edib. Dörd nəfərin sözlərinə görə, ittihamlara lisenziyasız pul köçürmələri, çirkli pulların yuyulması və sanksiyaların pozulması daxildir. Vəziyyətlə tanış olan mənbə bildirib ki, ittihamlarla bağlı yekun qərar verilməyib, baxmayaraq ki, prokurorlar Zhao və bəzi digər kriptovalyuta birjalarının rəhbərlərini istintaqa cəlb ediblər.
“Binance” kriptobirjası Changpeng Zhao tərəfindən 2017-ci ildə Şanxayda istifadəyə verilmişdir və hal-hazırda dünyanın ən böyük kriptobirjasıdır. Oktyabr ayında birja 1.6 trilyon dollar dəyərində əməliyyatlar həyata keçirib ki, bu da kriptovalyuta bazarındakı ümumi ticarət həcminin təxminən yarısıdır.
