ABŞ federal prokurorları dünyanın ən böyük kriptovalyuta birjasını idarə edən “Binance Holdings”in platformasında bəzi əməliyyatları dayandırmamaqla İrana qarşı sanksiyaları pozub-pozmadığını araşdırırlar. Banker.az bunu Bloomberg agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məsələ ilə tanış mənbələrin bildirdiyinə görə, araşdırmanı Manhetten üzrə ABŞ Prokurorluğu aparır. ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin Vaşinqtondakı cinayət bölməsi də prosesə qoşulub. Səlahiyyətlilər “Binance”in bu əməliyyatlara bilərəkdən icazə verib-vermədiyini araşdırırlar.
Ədliyyə Nazirliyinin araşdırmaları ittiham irəli sürülmədən də başa çata bilər. Prokurorların konkret olaraq hansı əməliyyatları araşdırdığı hələlik məlum deyil.
ABŞ Ədliyyə Nazirliyi və Manhetten Prokurorluğunun nümayəndələri şərh verməkdən imtina ediblər.
“Binance” isə açıqlamasında sanksiyaların pozulmasına qarşı “sıfır tolerantlıq” siyasəti tətbiq etdiyini bildirib. “Biz hüquq-mühafizə orqanları ilə tam əməkdaşlıq edirik və pis niyyətli iştirakçıların aşkarlanaraq platformadan uzaqlaşdırılmasına sadiqik”, – şirkət qeyd edib.
“Binance” daha əvvəl də ABŞ səlahiyyətlilərinin diqqətində olub. Şirkət təxminən üç il əvvəl ABŞ-ın bank və sanksiya qanunlarına əməl etmədiyini etiraf edib və 4,3 milyard dollar cərimə ödəməyə razılaşıb.
Həmin razılaşmadan sonra “Binance” hüquq-mühafizə və tənzimləyici qurumlarla əməkdaşlığı gücləndirdiyini vurğulayıb. Şirkət fevral ayında bildirmişdi ki, qlobal işçi heyətinin təxminən 25%-i, yəni 1 500-dən çox əməkdaş komplayens sahəsində çalışır.
ABŞ prokurorları son aylarda İranla bağlı bir sıra tədbirlər həyata keçiriblər. Ötən həftə Manhetten prokurorları İranın qara bazarda satdığı neftdən əldə olunduğu və “Binance” vasitəsilə yuyulduğu iddia edilən 61 milyon dolların müsadirəsini tələb ediblər. Bu işdə “Binance”ə qarşı hüquq pozuntusu ittihamı irəli sürülməyib.
Sentyabrın 14-də təqdim edilən sənəddən sonra “Binance” bildirib ki, sanksiya siyahısında olan şəxslərlə əməliyyatlara icazə vermir və məsələ üzrə hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək. Prokurorlar Honq-Konqda qeydiyyatdan keçmiş iki şirkətin biznes fəaliyyətini yanlış təqdim etdiyini bildiriblər.
Fevralda bir neçə nəşr “Binance”in daxili araşdırmasına istinadən platforma vasitəsilə İranla əlaqəli qurumlara 1 milyard dollardan çox vəsaitin yönəldildiyini yazmışdı. “Binance” bu məlumatların bəzi detallarını mübahisələndirib, eyni zamanda hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq etdiyini və komplayens sisteminin güclü olduğunu bildirib.
Şirkət martın 10-da yaydığı bloq yazısında qeyd edib ki, istər kripto, istərsə də ənənəvi birja olsun, heç bir platforma riskin ona heç vaxt toxunmayacağına zəmanət verə bilməz.
“Binance” 2023-cü ildə ABŞ qurumları ilə razılaşma çərçivəsində milyardlarla dollar ödəməklə yanaşı, komplayens sistemini gücləndirməyi də öhdəsinə götürüb. Şirkətin fəaliyyətinə nəzarət üçün iki korporativ monitor təyin edilib.
Razılaşmanın bir hissəsi kimi “Binance”in həmtəsisçisi Çanpenq Jao da effektiv çirkli pulların yuyulmasına qarşı proqram saxlamadığına görə günahını etiraf edib. O, baş direktor vəzifəsindən istefa verib və dörd ay həbs cəzası çəkib. ABŞ Prezidenti Donald Tramp isə ötən il Jaonu əfv edib.
