AML&Monitoring Specialist

Vəzifənin məqsədi

Bankın istənilən formada çirkli pulların yuyulması prosesinə və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə cəlb olunmasının qarşısının almaq üçün müvafiq tədbirlər görmək və komplayns sahəsində Bankın müvafiq qanun, qayda və normalarına riayətetməsində koordinasiyasının qurulması üzrə məsuliyyət daşıyır.

Vəzifə öhdəlikləri

• ÇPY üzrə sistem təminatlarının qarşılıqlı əlaqələrinin inkişaf etdirmək
• Komplayns sahəsində siyasət və prosedurlar üçün məzmunun (məs. ÇPY/ÖMT/TM siyasəti və prosedurları) hazırlamaq / inkişaf etdirmək
• Biznes mərkərzlərindən, MM-dən və digər departamentlərdən daxil olmuş ÇPY ilə əlaqəli sorğuların cavablandırmaq 
• Bankın müştəri qəbulu və Öz-Müştərini-Tanı prosedurlarında iştirak etmək, yerli və xarici qanunvericiliyə müvafiq şəkildə Müştəri Eyniləşdirməsini həyata keçirmək
• Tərəfdaşların, Müxbir bankların, yüksək riskli müştərilərin (yüksək risk əsaslı yanaşma) Müştəri Eyniləşdirməsini həyata həyata keçirmək
• Konsiqnasiya, avans ödəmə və nağdsız əməliyyatlarla əlaqədar MBNP-a təqdim edilən hesabatları yoxlamaq və nəzarət etmək
• Gündəlik əsasda əməliyyatların ÇPY sistem təminatı vasitəsi ilə idarə edilməsi
• Bankda aşkarlanmış bütün şübhəli əməliyyatlara qarşı müvafiq tədbir görmək (məs. MMX-ya hesabat göndərmək, əməliyyatın icrasını dayandırmaq, və s.)
• Müxbir banklardan SWIFT vasitəsi ilə daxil olan sorğulara nəzarət etmək və cavablandırmaq 
• Yeni və mövcud müxbir bankların illik ÖMT dəyərləndirilməsinin aparılmasına nəzarət etmək

Tələb olunan bilik, bacarıq və təcrübə

• Təhsil: İqtisadiyyat sahəsində (və digər uyğun sahədə) ali təhsil (bakalavr)
• Tələb olunan iş təcrübəsi: minimum 2 il
• Lisenziya / Sertifikat: – 
• Xarici dillər: İngilis (işlək) 
• Kompüter bilikləri: Microsoft Office

Vəzifə tələblərinə cavab verən namizədlərdən rəsmi müraciətlərini 02.05.2019-cu il tarixinədək [email protected] elektron ünvanına email-in mövzu hissəsində “AML&Monitoring Specialist” yazaraq göndərmələri xahiş olunur.                                                              

AML&Monitoring Specialist

Job purpose

Responsible for taking appropriate measures to prevent the Bank from any kind of involvement in money laundering and terrorist financing and for coordination of Bank’s compliance with applicable laws, rules and regulations in the compliance areas.

Main Accountabilities

• Developing interaction of AML Software programs
• Drafting/Development of content for policies and procedures in the area of Compliance (e.g. AML/KYC/CTF policies and procedures, etc.)
• Responding to the requests regarding AML issues from branches, RMs and other departments
• Participation in Bank’s onboarding and Know-your-Client procedures, carrying out the Customer Due Diligence process according to external and internal regulatory requirements 
• Conducting CDD (compliance due-diligence) of partners/correspondents/HRBA (High Risk based Approach) Customers  
• Control and review of reports provided to FIMSA with regard to consignment, prepayment and non-cash transactions
• Management of daily operations on SafeWatch filtering/profiling
• Taking appropriate action for all detected suspicious transactions in bank ((such as report to the FIU, suspension of the transaction etc.))
• Control over requests from Correspondent banks via SWIFT and preparing answers to them
• Control over annual KYC evaluation of new and existing correspondents

Knowledge, skills and experience required

• Education: Bachelor degree in economics or other relevant field.
• Work experience: minimum 2 year
• License / Certificate: N/A
• Foreign Language: English (working)
• Computer Skills: Microsoft Office

Candidates are requested to send their Application Forms/CVs to [email protected] until May 02, 2019. Please indicate the name of the position (AML&Monitoring Specialist) you are applying for in the subject line of the email