ОАО Банк ВТБ Азербайджан
Специалист/ведущий специалист отдела Противодействия Отмыванию Денег и Финансированию Терроризма
Требования:
Высшее образование в области экономики или юриспруденции;
Опыт работы в Банке в сфере ПОД/ФТ, FATCA, CRS, внутреннего контроля;
Знание актов нормативного характера Центрального банка Азербайджанской Республики;
Знания в области банковской деятельности, банковского кредитования, проведения финансового анализа;
Аналитические способности, умение анализировать сомнительные операции со сложными схемами осуществления;
Умение составлять и вести документацию методологически-нормативного характера, опыт работы с методологическими документами;
Свободное владение русским и азербайджанским языками, умение вести деловую переписку на этих языках;
Знание английского языка для чтения документации и профессиональной литературы.
Обязанности:
Анализ осуществляемых операций и транзакций в Автономной Банковской Системе и по корреспондентским счетам;
Анализ рисков, выявляемых в процессе мониторинга банковских операций и сделок, способных вовлечь Банк в процессы отмывания денег и финансирования терроризма;
Выявление причин возникновения и поиск решений по устранению факторов репутационного риска;
Подготовка, согласование и контроль отчетности, документов внутреннего нормативного характера, планов мероприятий по урегулированию факторов вовлечения организации в процессы отмывания денег и финансирования терроризма;
Налаживание коммуникации со структурными подразделениями Банка принимающих участие в процессах противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.
Резюме высылать на электронный почтовый адрес: [email protected] (CV отправлять с указанием названия вакансии).
