Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinq Xidməti ölkədə maliyyə sanksiyası tətbiq edilən şəxslərin siyahısını açıqlayıb.
Banker.az xəbər verir ki, yeni siyahıda İŞİD və Əl-Qaidə qruplaşması ilə beynəlxalq axtarışda olan Mohammad Ali Al Habbonun adı Azərbaycaın maliyə kəşfiyyatçısının qara siyahısna salınıb.
O 1983-cü ildə Suriya Ərəb Respublikasında anadan olub.
Xatırladaq ki, Maliyyə Monitorinqi Xidməti cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş səlahiyyətləri həyata keçirən, habelə müvafiq sahədə siyasətin formalaşmasında iştirak edən orqandır.
