AML və Monitorinq üzrə Təcrübəçi

Vəzifənin məqsədi

Bankın istənilən formada çirkli pulların yuyulması prosesinə və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə cəlb olunmasının qarşısının almaq üçün müvafiq tədbirlər görmək və komplayns sahəsində Bankın müvafiq qanun, qayda və normalarına riayətetməsində koordinasiyasının qurulması üzrə məsuliyyət daşıyır.

Vəzifə öhdəlikləri

• Xarici maliyyə institutlarının ÖMT formalarını doldurmaq
• Xarici Mİ-a hesab açılması üçün tələb edilən sənədlərin toplamaq
• Mövcud müxbir bankların illik ÖMT dəyərləndirməsini aparmaq
• Gündəlik əsasda əməliyyatların ÇPY sistem təminatı vasitəsi ilə idarə edilməsinə köməklik göstərmək
• Bankda bütün şübhəli əməliyyatlara qarşı müvafiq tədbir görmək
• Bankın müştəri qəbulu və Öz-Müştərini-Tanı prosedurlarında iştirak etmək, yerli və xarici qanunvericiliyə müvafiq şəkildə Müştəri Eyniləşdirməsini həyata keçirmək
• ÇPY ilə əlaqəli məsələlərin Bank əməkdaşlarına çatdırılmasına dəstək vermək

Tələb olunan bilik, bacarıq və təcrübə

• Təhsil: İqtisadiyyat sahəsində (və ya digər uyğun sahədə) ali təhsil (bakalavr)
• Maliyyə, Bank işi bilikləri olanlara üstünlük verilir
• Xarici dillər: İngilis (işlək)
• Kompüter bilikləri: Microsoft Office

Tələblərə cavab verən namizədlərdən öz CVlərini [email protected] email ünvanına məktubun başlıq hissəsində “AML və Monitorinq üzrə Təcrübəçi” qeyd edərək göndərmələri rica olunur.

Yalnız tələblərə cavab verən namizədlərlə əlaqə saxlanılacaq.

AML&Monitoring İntern

Job purpose

Responsible for taking appropriate measures to prevent the Bank from any kind of involvement in money laundering and terrorist financing and for coordination of Bank’s compliance with applicable laws, rules and regulations in the compliance areas.

Main Accountabilities

• Filling up KYC forms of foreign financial institutions
• Collecting documentation package for opening correspondent accounts with foreign FI
• Conducting annual KYC evaluation of existing correspondents
• Assisting in management of daily operations on Safe Watch filtering
• Taking appropriate action for all suspicious transactions in bank
• Participation in Bank’s onboarding and Know-your-Client procedures, carrying out the Customer Due Diligence process according to external and internal regulatory requirements
• Support in communication of AML related issues to the Bank’s employees

Knowledge, skills and experience required

• Education: Bachelor degree in economics or other relevant field.
• Finance, Banking knowledge is preferrable
• Foreign Language: English (working)
• Computer Skills: Microsoft Office

Candidates matching requirements are kindly asked to submit their CVs to [email protected] email address with “AML & Monitoring Intern“ in subject line.

Only shortlisted candidates will be contacted.