Federal Təhqiqatlar Bürosu (FTB) investorlara 43 milyon dollara başa gələn “Ponzi” sxemini idarə etdiyinə görə İdin Dalpur adında şəxsi həbs edib.”Cointelegraph” yazır ki, İdin Dalpur mayın 1-də Las-Veqasda bir hotelə sərmayə yatırmaqda və kriptovalyuta əməliyyatlarını fırıldaqçılıq yolu ilə aparmaqda ittiham olunub.
FTB-nin məlumatına görə, Dalpur hotel və kriptovalyuta biznesində iştirakını bəyan edərək, onun nəzarət etdiyi təşkilat vasitəsilə investisiyalar cəlb edib.
Kriptovalyuta sxeminin bir hissəsi olaraq o, rəqəmsal valyutanı toplu şəkildə aldığını və onu əlverişli şərtlərlə özəl treyderlərə satdığını iddia edib. İnvestorları illik 42% gəlirlilik perspektivi, həmçinin elan edilmiş sığorta və depozit mexanizmləri vasitəsilə investisiyalarının təhlükəsizliyinə təminat vasitəsilə şirnikləşdirib.
Dalpurun layihələrin perspektivli olduğuna inandırmaq üçün investorları aldatmaq üçün saxta müqavilələr, bank çıxarışları və uydurma e-poçt yazışmalarına sahib olduğu iddia edilir.
FTB rəsmiləri hesab edir ki, investorların vəsaitləri şəxsi xərcləri, o cümlədən qumar oyunları və Dalpurun uşaqları üçün özəl məktəb təhsili üçün istifadə olunub. Dalpurun sxemi 2023-cü ilin noyabrında bir qrup qurbanın hakimiyyət orqanlarına müraciəti zamanı üzə çıxıb. Dalpur günahını tamamilə etiraf edib.
