Требования к комплаенс офицеру (специалист в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем)
• высшее образование (экономическое/ юридическое);
• опыт работы в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем не менее двух лет (последних);
• освоившее дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
Должен отлично знать:
Азербайджанский и русский языки;
законодательство Азербайджанской Республики, регулирующее отношения в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
требования международных стандартов по противодействию терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
методики преподавания;
Должен уметь:
разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля в целях противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
применять законодательство в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля;
контролировать выполнение правил внутреннего контроля в целях противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
своевременно подготавливать отчетные материалы о выявлении в Компании операций (сделок), подлежащих контролю в целях противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
разрабатывать программы обучения в целях противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
планировать и проводить учебные занятия для сотрудников Компании в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
своевременно отслеживать изменения в законодательстве в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
уметь навыки внедрения в деятельность Компании необходимых изменений, связанных с противодействием терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
проводить иные действия и мероприятия, связанные с противодействием терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем.
E – mail : [email protected]
Komplayns zabit (cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi sahəsində mütəxəssis) vəzifəsinə dair tələblər
• Ali təhsilli (iqtisadi/hüquq);
• cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində ən azı iki il (son iki il) iş təcrübəsi;
• əlavə peşəkar proqramları – təlim proqramlarını, ixtisasartırma proqramlarını keçməsi zəruridir;
Bilməlidir:
Azərbaycan və rus dillərini;
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində münasibətləri tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini;
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsini tənzimləyən daxili nəzarət qaydalarını, proqramları və prosedurları;
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq standartların tələblərini;
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində iş aparmaq üçün məsul olan işçinin fəaliyyət və hesabatını;
tədris metodikasını;
Bacarmalıdır:
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə məqsədi ilə daxili nəzarət proqramlarını və prosedurlarını hazırlamaq;
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyi, normativ hüqui aktları və daxili nəzarət qaydalarını tətbiq etmək;
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı nübarizə məqsədləri üçün daxili nəzarət qaydalarına əməl olunmasına nəzarət etmək;
Şirkətdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə ilə əlaqədar əməliyyatların müəyyənləşdirilməsinə dair hesabat materialları hazırlamaq
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə məqsədləri üçün təlim proqramları hazırlamaq
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində şirkətin işçiləri üçün təlimlərin planlaşdırılması və keçirilməsi;
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklərə nəzarət etmək, izləmək;
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə ilə əlaqədar şirkətin fəaliyyətinə zəruri dəyişiklikləri etmək ;
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində digər tədbirləri həyata keçirmək.
E – mail : [email protected]
İşin aid olduğu sahə
Kateqoriya | Bank və BOKT işçisi |